> Статьи > Последствия регистрации фиктивного ИП
Последствия регистрации фиктивного ИП

Последствия регистрации фиктивного ИП

Время чтения: 2 мин
Просмотров: 79

Содержание

Последствия при использовании фиктивного ИП

Меры, предусмотренные законодательством для борьбы с фиктивными ИП

Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП

Что будет за регистрацию фиктивного ИП

Фиктивную регистрацию ИП проводят для получения несанкционированных преимуществ: уклонение от налогов, сокрытие активов, прикрытие незаконной деятельности и т.д. Такие действия незаконны и могут привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям. 

В статье расскажем о последствиях использования фиктивного ИП и что делать, если его открыли на ваше имя.

Последствия при использовании фиктивного ИП

Фиктивный бизнес имеет негативные последствия для предпринимателя и его партнеров, такие как: 

  • административные и уголовные наказания,
  • ущерб для бизнеса и репутации,
  • налоговые проблемы,
  • убытки от банков и кредиторов,
  • потеря правовой защиты,
  • проблемы с государственными органами.

Меры, предусмотренные законодательством для борьбы с фиктивными ИП

Следственный комитет РФ и налоговая служба принимают меры для выявления и пресечения фиктивных ИП:

  • Проверка документов при регистрации. ФНС контролирует документы и источники финансирования.
  • Мониторинг деятельности ИП. Налоговая проводит проверки, аудиты и отслеживает транзакции, предприниматель отчитывается.
  • Проверки и расследования. При подозрении в мошенничестве налоговый орган контролирует бухгалтерию, банковские счета и отчетность.
  • Административные и уголовные наказания. В зависимости от нарушения, предпринимателя ждут штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.
  • Взаимодействие с другими органами. Следственный комитет запрашивает и получает сведения от налоговой, антимонопольной службы, СФР, прокуратуры, из судов.

Регистрируйте ИП законно и по всем правилам с помощью сервиса «Регистрация бизнеса». Онлайн без посещения ФНС, очередей и уплаты госпошлины.

Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП

 Если на вас оформили фирму-однодневку, нужно срочно идти к юристу или адвокату. Они подскажут, что делать, исходя из вашей ситуации. 

Вот еще несколько шагов, которые нужно предпринять.

  1. Необходимо убедиться, что ИП было действительно открыто. Это можно сделать в сервисе «Прозрачный бизнес» от ФНС.
  2. Оперативно свяжитесь с государственными органами: налоговой, полицией, регистрационными органами. Они начнут расследование и примут меры для пресечения незаконной деятельности.
  3. Если у вас есть сертификат электронной подписи, то надо составить запрос о его отзыве. Это поможет предотвратить злоупотребление вашей электронной подписью.
  4. Наймите адвоката. Он соберет доказательства и защитит ваши интересы.
  5. Если ИП использовалось для мошеннических действий, надо подать иск в суд и требовать компенсацию за ущерб.

Что будет за регистрацию фиктивного ИП

За использование фиктивного ИП законодательством предусмотрены административные и уголовные наказания, такие как штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.

Статья 170.1 УК РФ

  • штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • лишение свободы на срок до 2 лет без штрафа либо со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Статья 173.1 УК РФ

  • штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года;
  • принудительные работы на срок до 3 лет;
  • лишение свободы на срок до 3 лет.

Статья 173.2 УК РФ

  • штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
  • обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
  • лишение свободы до 5 лет.

Часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ

  • административный штраф на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ

  • дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.

Кроме всего прочего, бизнесмен должен будет заплатить за кредиты. Он будет платить из своих денег и имущества. Если у бизнесмена есть долги, он не сможет уехать из страны. После банкротства могут быть проблемы с работой и кредитами.

Регистрируйте бизнес онлайн
Бесплатно! Без визита в налоговую
product_icon