Содержание
Последствия при использовании фиктивного ИП
Меры, предусмотренные законодательством для борьбы с фиктивными ИП
Фиктивную регистрацию ИП проводят для получения несанкционированных преимуществ: уклонение от налогов, сокрытие активов, прикрытие незаконной деятельности и т.д. Такие действия незаконны и могут привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям.
В статье расскажем о последствиях использования фиктивного ИП и что делать, если его открыли на ваше имя.
Последствия при использовании фиктивного ИП
Фиктивный бизнес имеет негативные последствия для предпринимателя и его партнеров, такие как:
- административные и уголовные наказания,
- ущерб для бизнеса и репутации,
- налоговые проблемы,
- убытки от банков и кредиторов,
- потеря правовой защиты,
- проблемы с государственными органами.
Меры, предусмотренные законодательством для борьбы с фиктивными ИП
Следственный комитет РФ и налоговая служба принимают меры для выявления и пресечения фиктивных ИП:
- Проверка документов при регистрации. ФНС контролирует документы и источники финансирования.
- Мониторинг деятельности ИП. Налоговая проводит проверки, аудиты и отслеживает транзакции, предприниматель отчитывается.
- Проверки и расследования. При подозрении в мошенничестве налоговый орган контролирует бухгалтерию, банковские счета и отчетность.
- Административные и уголовные наказания. В зависимости от нарушения, предпринимателя ждут штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.
- Взаимодействие с другими органами. Следственный комитет запрашивает и получает сведения от налоговой, антимонопольной службы, СФР, прокуратуры, из судов.
Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП
Если на вас оформили фирму-однодневку, нужно срочно идти к юристу или адвокату. Они подскажут, что делать, исходя из вашей ситуации.
Вот еще несколько шагов, которые нужно предпринять.
- Необходимо убедиться, что ИП было действительно открыто. Это можно сделать в сервисе «Прозрачный бизнес» от ФНС.
- Оперативно свяжитесь с государственными органами: налоговой, полицией, регистрационными органами. Они начнут расследование и примут меры для пресечения незаконной деятельности.
- Если у вас есть сертификат электронной подписи, то надо составить запрос о его отзыве. Это поможет предотвратить злоупотребление вашей электронной подписью.
- Наймите адвоката. Он соберет доказательства и защитит ваши интересы.
- Если ИП использовалось для мошеннических действий, надо подать иск в суд и требовать компенсацию за ущерб.
Что будет за регистрацию фиктивного ИП
За использование фиктивного ИП законодательством предусмотрены административные и уголовные наказания, такие как штрафы, лишение свободы или уголовная ответственность.
- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
- принудительные работы на срок до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет без штрафа либо со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
- штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
- обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
- лишение свободы до 5 лет.
- административный штраф на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
- дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.
Кроме всего прочего, бизнесмен должен будет заплатить за кредиты. Он будет платить из своих денег и имущества. Если у бизнесмена есть долги, он не сможет уехать из страны. После банкротства могут быть проблемы с работой и кредитами.